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湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告

海外新闻 时间: 浏览:281 次

证券代码:603268 证券简称:松发股份 布告编号:2019临-038

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司承受股东托付告贷

暨相关买卖的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

为支撑广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)运营展开,控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)经过托付吴江市苏南乡村小额告贷股份有限公司(以下简称“苏南小贷公司”)向公司供给告贷人民币1亿元,指定告贷期限为1年,指定告贷年利率为6%。

至本次相关买卖停止(含本次),曩昔12个月与同一相关人进行的买卖累计次数1次,金额为人民币1亿元,未与不同相关人进行与本次买卖类别相关的买卖。

本次买卖构成相关买卖,现已公司第四届董事会第九次会议审议经过。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规矩,本方案需求提交股东大会审议。本次买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告

一、相关买卖概述

为支撑公司运营展开,控股股东恒力集团经过托付苏南小贷公司向公司供给告贷人民币1亿元,指定告贷期限为1年,指定告贷年利率为6%。

恒力集团持有公司30.14%股权,为公司控股股东;恒力集团一起持有苏南小贷公司40%股权,为苏南小贷公司大股东。本次买卖构成相关买卖。

至本次相关买卖停止(含本次),曩昔 12 个月与同一相关人进行的买卖累计次数1次,金额为人民币1亿元,未与不同相关人进行与本次买卖类别相关的买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。本次相关买卖尚要提交股东大会审议。

二、相关方介绍

企业称号:恒力集团有限公司

注册地址:江苏省吴江市南麻经济开发区

注册资本:200,200万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人出资或控股)

法定代表人:陈建华

运营范围:针纺织品、纸包装资料(不含印刷)出产、出售;化纤质料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)出售;实业出资;纺织质料新产品的研讨开发;自营和署理各类产品及技能的进出口事务;以下限分支机构运营:火力发电;蒸气出产及供给。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

相相关系:恒力集团为公司控股股东,系公司相关法人。

最近一年首要财务数据:截止2018年12月31日,恒力集团总财物为1,537.94亿元,净财物为384.80亿元,2018年度运营收入为932.98亿元,净利润为39.87亿元。上述财务数据现已审计。

三、相关买卖的首要内容

本次恒力集团经过托付苏南小贷公司向公司供给告贷人民币1亿元,指定告贷期限为1年,指定告贷年利率为6%。一起以公司坐落广州市海珠区琶洲大路东8号第1511、1512、1513、1515房产为该次托付告贷供给财物典当。以上典当财物不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项,不存在查封、冻住等司法办法。

四、相关买卖的意图及对公司的影响

恒力集团向公司供给托付告贷能够满意公司运营资金需求,促进公司稳健运营展开。告贷利率是以商场为准则经两边协商一致承认的,资金本钱定价公允,不存在危害公司及公司股东利益的景象,对公司财务状况和运营效果无不良影响。

五、相关买卖应当实行的审议程序(一)董事会审议状况

2019年8月8日,公司举行第四届董事会第九次会议,审议经过了《关于承受股东托付告贷暨相关买卖的方案》,表决成果为:8票赞同,0票对立,0票放弃(该方案触及相关买卖,但不存在相关董事,不存在逃避表决状况)。

(二)独立董事的事前认可定见

本次相关买卖事项已取得整体独立董事的事前认可,独立董事以为:公司承受股东托付告贷能够满意公司运营资金需求,有利于公司稳健运营展开,本次相关买卖契合公平合理的准则,不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的状况。咱们湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告赞同将该方案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

(三)独立董事对本次相关买卖的独立定见

独立董事以为:公司承受股东托付告贷能够满意公司运营资金需求,告贷利率承认准则合理、公允,不存在危害公司及中小股东利益的景象;公司董事会招集、举行审议本次买卖方案的会议程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩,董事会表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩,咱们赞同本次承受股东托付告贷事项。

六、备检文件

1、松发股份:第四届董事会第九次会议抉择;

2、松发股份:独立董事关于公司承受股东托付告贷暨相关买卖的事前认可定见;

3、松发股份:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见;

4、最高额股东定向托付告贷协作协议;

5、最高额告贷合同;

6、最高额典当合同;

7、最高额确保合同。

特此布告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 布告编号:2019临-039

关于举行2019年

第三次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 14点00 分

举行地址:广东省潮州市枫溪区满意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第四届董事会第九次会议审议经过,详见公司于2019年8月9日刊登在《我国证天网栏目券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的布告。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小出资者独自计票的方案:1

4、 触及相关股东逃避表决的方案:1

应逃避表决的相关股东称号:恒力集团有限公司

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议挂号办法

为确保本次股东大会的顺畅举行,到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。详细事项如下:

1、挂号时刻:

现场挂号时刻:2019年8月26日 9:00-11:00;

信函/传真/电话挂号时刻:2019年8月23日 9:00-12:00、14:00-17:00(信函挂号以当地邮戳为准)

2、挂号地址:广东省潮州市枫溪区满意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、挂号办法:拟到会本次会议的股东或股东署理人应持以下文件在上述时 间、地址现场处理或经过传真办法处理挂号:

(1)自然人股东:自己身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权署理人:署理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:自己身份证原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权署理人:署理人身份证原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、授权托付书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:一切原件均需一份复印件,如经过传真办法处理挂号,请供给必要的联系人及联系办法,并与公司电话承认后方视为挂号成功。

4、参会时刻:但凡在会议湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人及所持有表决权的股份总数之前到会挂号的股东均有权参与本次股东大会。

六、 其他事项

1、 本次现场会议会期估计半响,食宿及交通费自理

2、 依据有关规矩,公司股东大会不发礼品和报销车费

3、 联系地址:广东省潮州市枫溪区满意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

邮政编码:521031

4、 会议联系人:李静、吴佳云

5、 电话/传真:0768-2922603

6、 邮箱:sfzqb@songfa.com

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

授权托付书

广东松发陶瓷股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 布告编号:2019临-040

第四届董事会第九次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议会议告诉已于2019年8月5日以电话、电子邮件等办法告诉了整体董事及列席人员,会议于2019年8月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯办法举行。会议由董事长徐鸣镝先生掌管,本次会议应到会董事8人,实践到会董事8人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,会议构成的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下方案:

(一)《关于承受股东托付告贷暨相关买卖的方案》

为支撑公司运营展开,控股股东恒力集团有限公司经过托付吴江市苏南乡村小额告贷股份有限公司向公司供给告贷人民币1亿元,指定告贷期限为1年,指定告贷年利率为6%。详细详见公司同日发表在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于承受股东托付告贷暨相关买卖的布告》(2019临-038)。

表决成果:8票拥护;0票对立;0票放弃。

(二)《关于举行〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次暂时股东大会〉的方案》

公司拟于2019年8月26日下午14:00在公司四楼会议室举行“广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次暂时股东大会”,审议上述方案。详细详见公司同日发表在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(2019临-039)。

表决成果:8票拥护;0票对立;0票放弃。

广东松发陶瓷股湛江天气预报-广东松发陶瓷股份有限公司关于公司承受股东托付借款暨相关买卖的布告份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:松发股份 布告编号:2019临-041

第四届监事会第八次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议会议告诉已于2019年8月5日以电话及口头办法告诉了整体监事,会议于2019年8月8日以通讯办法举行。会议由监事会主席王显峰先生招集和掌管,本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

本次会议审议经过了《关于承受股东托付告贷暨相关买卖的方案》

为支撑公司运营展开,控股股东恒力集团有限公司经过托付吴江市苏南乡村小额告贷股份有限公司向公司供给告贷人民币1亿元,指定告贷期限为1年,指定告贷年利率为6%。详细详见公司同日发表在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于承受股东托付告贷暨相关买卖的布告》(2019临-038)。

表决成果:3票拥护;0票对立;0票放弃。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会